Способ бесплатной AML-проверки цифровых кошельков функционирует следующим образом: сервисы, предоставляющие такую услугу, как правило, применяют базы данных санкций, PEP (Politically Exposed Persons) и нежелательных лиц. Онлайн пользователь вводит номер своего криптокошелька